Annyira nem volt óvatos a valutákkal, hogy még a minimális látszatra sem adott. Le is kapcsolták a rendőrök.
A Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, Németh Eszter csütörtökön az MTI-nek elmondta, hogy vádat emeltek egy somogyszentpáli férfi ellen, aki számláin több tízmillió forint értékű valutát forgatott meg. A 45 éves férfiról kiderült, hogy 2019 nyarán kezdett el együttműködni egy még azonosítatlan személlyel, aki rávette, hogy nyisson meg több deviza alapú bankszámlát különböző magyar pénzintézeteknél.
Ezekhez a bankszámlákhoz a férfi bankkártyákat és netbanki azonosító kódokat is igényelt, amiket aztán át is adott a megbízójának. A férfi tudta, hogy ezeket a bankkártyákat és kódokat ő maga már nem fogja visszakapni, és hogy megbízója mások nevében fogja ezeket használni pénzügyi tranzakciókhoz.
2019 szeptembere és 2020 februárja között az említett bankszámlákra amerikai cégek küldtek összesen közel 44 millió forint értékben pénzt, amely összeget aztán ausztriai, németországi és magyar ATM-ekből vettek fel ismeretlen személyek. 2021 februárjától júniusig pedig lengyel gazdasági társaságok további több mint 34 ezer eurót utaltak, szintén több részletben.
A bűncselekmények elkövetéséből származó pénzt több kisebb részletben szintén ausztriai és németországi pénzintézetek ATM-jeiből vették fel valakik. A Keszthelyi Járási Ügyészség a férfi ellen pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, büntetésként pedig az egyik bankszámlán lefoglalt 2300 euró elkobzását indítványozta.
Az elkövetők a bűncselekményekből származó pénzt szintén több részletben vették fel, amit ausztriai és németországi pénzintézetek ATM-jeiben hajtottak végre.
Az eltulajdonított összegek után nyomozva a Keszthelyi Járási Ügyészség végül egy férfi ellen emelt vádat pénzmosás bűntettében. A vádhatóság javaslata szerint a férfi büntetése egy év felfüggesztett börtön lenne, ami mellé a hatóságok egyik bankszámláján lefoglalt 2300 euró elkobzását is kérik.
MTI
Fotó: Freepik
Robert Fico rendesen beindult: orosz tévéből üzent az európai vezetőknek
Robert Fico, a szlovák miniszterelnök, szerdán kijelentette az orosz Rosszija 1 tévécsatorna 60 minut című műsorában, hogy fontosnak tartja, hogy az európai országok közös erőfeszítéssel érjék el a háború befejezését. Hozzátette, Szlovákia elkötelezett abban, hogy aktív szerepet vállaljon e folyamatban, és ha szükséges, hajlandó tárgyalni Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével.
A fővárosi közgyűlés kezdeni akar valamit a lakhatási válsággal
Szerdán a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a fővárosi lakhatási programok kormányzati támogatását célzó javaslatcsomagot. A cél a lakásállomány és ingatlanok hatékonyabb kihasználása, a lakhatás megfizethetőségének növelése, valamint a budapesti lakáskínálat és a megfizethető bérlakásszektor kibővítése.
A kínai elektromos autókra kivetett büntetővámok az EU-nak ártanak a legjobban
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki budapesti nyilatkozatában rámutatott, hogy az Európai Bizottság által a kínai elektromos járművekre kivetett büntetővámok mélyen érintik a kontinens versenyképességét.
Döbbenet: hibásan fordították le Newton törvényét?
Daniel Hook filológus kijelentette, hogy Isaac Newton első törvényének megfogalmazása, amelyet a fizikusok világszerte használnak, kiderült, hogy latinról angolra fordítási hiba eredménye.
Hogyan védekezzünk a megfázás ellen ősszel?
Az őszi hónapok elérkeztével a természet csodálatos színkavalkádja mellett sajnos a megfázásos megbetegedések is egyre gyakoribbá válnak. A
Fico megtiszteltetésnek venné, ha meghívnák Moszkvában a Győzelem Napjára
Robert Fico szlovák miniszterelnök közölte, hogy szeretne Moszkvába menni a május 9-i győzelmi parádéra.
Új tipusú rákgyógyszert fedeztek fel
A Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) kutatói azt találták, hogy a prooxidáns menadion-kiegészítő lassítja a prosztatarák progresszióját egerekben.
Győzött Georgiában (Grúzia) Orbán szövetségese
Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatást tesz Georgiában (Grúzia) október 28-29-én - erősítette meg vasárnap Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a tbiliszi kormány tájékoztatására hivatkozó georgiai sajtóhíreket.
Trump hatalmas naggyűlést tartott New Yorkban
Donald Trump, a volt amerikai elnök, vasárnap a New York-i Madison Square Gardenben, a világ egyik legismertebb rendezvényhelyszínén tartott választási gyűlést.
Halottak napja: lehet, hogy sok mindent újra kellene gondolnunk
Idén is országos edukációs kampányt indít az öt temetkezési szervezet a közelgő halottak napja alkalmából, a „A halál nem tabu - beszéljünk róla!” címmel.
Izrael hajnalban rakétákkal támadta meg Iránt
Szombat hajnalban az izraeli légierő irányított légitámadást indított iráni célpontok ellen. A hadművelet több órán át zajlott, különböző hullámokban, és a gépek főként katonai létesítményeket, különösen rakéta- és légvédelmi rendszereket támadtak, derogált az izraeli média.
Egy világrendszerváltás margójára…
2024 október 22-24... ezt a dátumot néhány év múlva a világ történelemkönyvei kiemelt fejezetben fogják tárgyalni.
Hollandia: zsákszámra hordják haza a vendégmunkások a pénzt
Az idei második negyedévben a Hollandiában dolgozó vendégmunkások által megkeresett bérek összességében 3,3 milliárd eurót tettek ki, ami 73 százalékkal haladja meg a 2014-es év azonos időszakának adatát - derült ki a Holland Statisztikai Hivatal (CBS) által közzétett, az NlTimes hírportálon ismertetett adatokból.
Örményország és Azerbajdzsán vezetői a békemegállapodásról tárgyalnak Oroszországban
2024. október 24-én Nikol Pashinyan örmény miniszterelnök és Ilham Aliyev Azerbajdzsán Köztársaság elnöke találkozott Kazanyban (Orosz Föderáció) a 16. BRICS-csúcs keretén belül, ahol előzetes megállapodást kötöttek – olvasható az örmény miniszterelnöki hivatal közleményében.
BKK: kezdődik a Flórián téri felüljárók felújítása
A Budapesti Közlekedési Központ csütörtöki bejelentése szerint várhatóan a jövő év első negyedévében veszi kezdetét a Flórián téri felüljárók felújítása, amely 2026 első negyedévéig tart majd.
