Annyira nem volt óvatos a valutákkal, hogy még a minimális látszatra sem adott. Le is kapcsolták a rendőrök.
A Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, Németh Eszter csütörtökön az MTI-nek elmondta, hogy vádat emeltek egy somogyszentpáli férfi ellen, aki számláin több tízmillió forint értékű valutát forgatott meg. A 45 éves férfiról kiderült, hogy 2019 nyarán kezdett el együttműködni egy még azonosítatlan személlyel, aki rávette, hogy nyisson meg több deviza alapú bankszámlát különböző magyar pénzintézeteknél.
Ezekhez a bankszámlákhoz a férfi bankkártyákat és netbanki azonosító kódokat is igényelt, amiket aztán át is adott a megbízójának. A férfi tudta, hogy ezeket a bankkártyákat és kódokat ő maga már nem fogja visszakapni, és hogy megbízója mások nevében fogja ezeket használni pénzügyi tranzakciókhoz.
2019 szeptembere és 2020 februárja között az említett bankszámlákra amerikai cégek küldtek összesen közel 44 millió forint értékben pénzt, amely összeget aztán ausztriai, németországi és magyar ATM-ekből vettek fel ismeretlen személyek. 2021 februárjától júniusig pedig lengyel gazdasági társaságok további több mint 34 ezer eurót utaltak, szintén több részletben.
A bűncselekmények elkövetéséből származó pénzt több kisebb részletben szintén ausztriai és németországi pénzintézetek ATM-jeiből vették fel valakik. A Keszthelyi Járási Ügyészség a férfi ellen pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, büntetésként pedig az egyik bankszámlán lefoglalt 2300 euró elkobzását indítványozta.
Az elkövetők a bűncselekményekből származó pénzt szintén több részletben vették fel, amit ausztriai és németországi pénzintézetek ATM-jeiben hajtottak végre.
Az eltulajdonított összegek után nyomozva a Keszthelyi Járási Ügyészség végül egy férfi ellen emelt vádat pénzmosás bűntettében. A vádhatóság javaslata szerint a férfi büntetése egy év felfüggesztett börtön lenne, ami mellé a hatóságok egyik bankszámláján lefoglalt 2300 euró elkobzását is kérik.
MTI
Fotó: Freepik
A BRICS-csúcstalálkozón Oroszország törekszik a dollár dominancia megszüntetésére
Oroszország megpróbálja meggyőzni a BRICS-országokat, hogy építsenek egy alternatív platformot a nemzetközi fizetésekhez, amelyek immunisak lennének a nyugati szankciókkal szemben, amikor a csoport vezetőit fogadja a jövő heti csúcstalálkozón.
Trump betiltaná, hogy férfiak indulhassanak női sportversenyeken
Donald Trump, a volt elnök és republikánus elnökjelölt, szerdán Georgia államban, egy nők számára rendezett kampányeseményen bejelentette, hogy rendeletet hozna annak megakadályozására, hogy biológiai értelemben férfiak részt vehessenek női sportversenyeken.
Elhunyt Kozma Imre atya, a Máltai Szeretszolgálat alapítója
Életének 85. évében elhunyt Kozma Imre atya, katolikus pap, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a Betegápoló Irgalmasrend korábbi magyarországi vezetője – tudatta közösségi oldalán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.
Ukrajna hőenergia-kapacitásának 90%-a megsemmisült
Ukrajna szinte minden hőenergia-termelési kapacitását tönkretették az orosz nagy hatótávolságú csapások – mondta Denis Shmigal miniszterelnök, hozzátéve, hogy az országnak most helyettesítő anyagokra kell támaszkodnia.
A Kreml a világ egyik fő eseményének nevezte a kazanyi BRICS-csúcsot
A közelgő, Kazanyban megrendezésre kerülő BRICS-csúcs a világ napirendjének egyik fő eseménye lesz – mondta Dmitrij Peszkov orosz elnök sajtótitkára.
Koreai eszkaláció: felrobbantották az utakat
Észak-Korea felrobbantotta a Dél-Koreával összekötő utakat a határ menti demilitarizált övezet ellenőrzése alatt álló területen, mire a dél-koreai hadsereg figyelmeztető lövésekkel reagált – értesítette kedden a dél-koreai hadsereg.
Jogerősen négy év börtönre ítéltek egy orvost vesztegetés elfogadása miatt
A Győri Ítélőtábla kedden jogerősen négy év börtönbüntetésre ítélt egy orvost, aki évekig vesztegetési pénzt fogadott el. A Győri Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott egy Vas vármegyei kórház főorvosaként dolgozott.
Rendkívüli: a Webb teleszkóp megfigyelései cáfolják az Univerzum modelljét
Az Austini Texasi Egyetem és a Koppenhágai Egyetem csillagászai a James Webb Űrteleszkóp (JWST) adatait vizsgálták, és megállapították, hogy azok cáfolják az Univerzum reionizációjának széles körben elfogadott modelljét.
Az olasz hatóságok albániai táborokba küldték az első migránscsoportot
Az olasz belügyminisztérium hétfőn bejelentette, hogy a Lampedusáról elindult migránscsoport első tagjai az Albániában létesített táborokba tartanak. Az olasz haditengerészet Libra nevű hajója szállítja őket a pénteken megnyitott létesítményekbe.
Le a kalappal: Szoboszlai duplájával győzött a válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott hétfőn 2-0-ra győzött a bosnyákok ellen, a Nemzetek Ligája A divíziójának negyedik fordulós mérkőzésén, Zenicában.
Szerbia: a BRICS valódi alternatívája az EU-nak
Szerbia megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a BRICS-hez csatlakozzon az EU helyett, amely egyre keményebb követeléseket támasztott, és cserébe nem kínált előrelépést a tagság felé – mondta Aleksandar Vulin miniszterelnök-helyettes.
Növekszik a migrációs nyomás a magyar határon
Péntektől vasárnapig összesen 131 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn.
Szijjártó Péter: öt konzul is jelen lesz a magyar-boszniai futballmeccs helyszínén
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy öt magyar konzul fog szolgálatot teljesíteni a hétfői zenicai Magyarország-Bosznia-Hercegovina labdarúgó-mérkőzésen, hogy szükség esetén segítséget nyújthassanak a szurkolóknak.
Durva: dolgozóinak tizedét bocsátja el a Boeing
A Boeing repülőgépgyártó bejelentette, hogy a következő hónapokban munkatársainak tizedét tervezi elbocsátani, ami körülbelül 17 ezer embert jelent.
Nemzetek Ligája: kemény meccs vár ránk kedden
A magyar labdarúgó-válogatott a hollandok ellen aratott bravúros győzelemnek köszönhetően kedvezőbb helyzetből várja a bennmaradás szempontjából sorsdöntő mérkőzését Bosznia-Hercegovinában, a Nemzetek Ligája élvonalának negyedik fordulójában. A zenicai csata győztese szinte biztosan a harmadik helyen zár majd, amely osztályozót jelent a számára.
